Na manhã desta quarta-feira (11), o delegado Marco Antônio Nunes, da Polícia Federal em Teresina, revelou detalhes referentes à 'Operação Cherut', deflagrada hoje contra crime de extorsão praticado contra um gerente de uma agência da Caixa em Teresina. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária em São Paulo e um mandado de busca e apreensão em Teresina. Segundo a Polícia Federal, entre os investigados está um candidato a vereador de Teresina. A identidade dele não foi revelada.
COMO SE DAVA O CRIME?
Segundo a Polícia Federal, a investigação criminal iniciou há seis dias, quando a denúncia foi feita à Polícia Federal por meio da inteligência da Caixa, que identificou um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários. Os criminosos cooptavam pessoas interpostas (laranjas), que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.
"O ponto de partida para a investigação foi uma informação da Caixa Econômica cujo teor era uma extorsão que estaria acontecendo contra um gerente da Caixa. O gerente recebeu algumas mensagens bem afrontosas, agressivas, e o grupo criminosos tinham alguns "laranjas" envolvidos, que mandavam a documentação para esse gerente e esse gerente era obrigado a proceder à liberação de alguns créditos para essas pessoas. O prejuízo deve ter passado dos R$ 10 milhões, com cerca de 100 empresas envolvidas, disse o delegado.
Até o momento, foram identificadas 35 pessoas jurídicas criadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões no Giro CAIXA, modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.
COMO O GRUPO TEVE ACESSO AO GERENTE?
O delegado falou sobre como o grupo criminosos teve acesso ao gerente da Caixa e disse ainda que os criminosos usavam a família do gerente para extorqui-lo.
"O acesso desse grupo ao gerente, foi por um conhecido do gerente e esse conhecido acabou se envolvendo com esse grupo criminoso. Essa pessoa que se envolveu com o gerente foi presa lá em São Paulo e o grupo, com acesso ao gerente começou a mandar mensagens com extorsão, buscando vários empréstimos, e ele se via obrigado, pois os criminosos ameaçavam a esposa, os filhos e sabiam a rotina do gerente", acrescentou o delegado.
CANDIDATO A VEREADOR É SUSPEITO
Na coletiva, o delegado disse que um candidato a vereador de Teresina está sendo investigado e que na data de hoje a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão em seu endereço, onde arquivos de mídias foram apreendidos.
"Os criminosos principais são aqui do Piauí, um deles é candidato a vereador aqui do município de Teresina e os demais estariam em São Paulo. Até agora foram dois presos em cumprimento de mandado, além da prisão de uma mulher em flagrante. Com relação à participação do candidato a vereador, foi constatado que ele era um dos responsáveis, um dos cabeças da organização criminosa. Ele não foi preso, mas sofreu busca e apreensão e teve dispositivos de mídia apreendidos", finalizou.
MULHER PRESA EM TERESINA
Na última segunda-feira (9/9), uma mulher foi presa em flagrante em Teresina ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados.
Os investigados podem ser responsabilizados, além do crime de extorsão, por falsificação de documentos, estelionato, e outros que sejam identificados no decorrer da investigação policial.