Uma operação, denominada 'Cherut', foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (11), e cumpre dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária em São Paulo e um mandado de busca e apreensão em Teresina.
O objetivo é reprimir crime de extorsão praticado contra o gerente de uma agência da Caixa em Teresina. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Teresina.
SOBRE A INVESTIGAÇÃO
Segundo a Polícia Federal, a investigação criminal iniciou há seis dias, quando a denúncia foi feita à Polícia Federal por meio da inteligência da Caixa, que identificou um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários. Os criminosos cooptavam pessoas interpostas (laranjas), que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.
PREJUÍZO PASSA DE R$ 3 MILHÕES
Até o momento, foram identificadas 35 pessoas jurídicas criadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões no Giro CAIXA, modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.
MULHER PRESA EM TERESINA
Na última segunda-feira (9/9), uma mulher foi presa em flagrante em Teresina ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados.
Os investigados podem ser responsabilizados, além do crime de extorsão, por falsificação de documentos, estelionato, e outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação policial.