A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) a Operação Smart Fake, com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso responsável por fraudes em operações de crédito para empresas junto à Caixa Econômica Federal. Conforme a investigação, eles provocaram um prejuízo ultrapassa R$ 20 milhões aos cofres públicos.
AÇÃO EM TRÊS CIDADES
A ação conta com a participação de mais de 50 policiais federais, que cumprem 16 mandados judiciais, incluindo quatro de prisão temporária e 12 de busca e apreensão nas cidades de Teresina (PI), Pedro II (PI) e Timon (MA). Também houve o sequestro de bens dos investigados. As ordens foram expedidas pela 3ª Vara da Justiça Federal de Teresina.
COMO ELES FAZIAM
As investigações tiveram início após um empresário de Teresina denunciar a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa. A fraude envolvia a falsificação do faturamento da empresa e a intermediação de um terceiro, sem a intenção de pagamento do empréstimo. A partir dessa denúncia, a Polícia Federal identificou outros contratos fraudulentos, assinados desde 2022.
Ao todo, foram descobertos 179 contratos suspeitos, envolvendo 115 CNPJs diferentes. Algumas empresas se destacaram pela inadimplência em volumes superiores a R$ 800 mil por CNPJ. O prejuízo total aos cofres públicos ultrapassa R$ 20 milhões. Além da inadimplência, foi constatada movimentação suspeita nas contas dessas empresas, e muitos dos CNPJs estavam inaptos ou baixados na Receita Federal após o uso dos créditos.
Os investigados poderão responder por crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos e outros delitos que possam surgir no decorrer da investigação.