A Polícia Civil do Piauí, em ação conjunta com o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) a Operação Denarc 64, que busca combater a lavagem de dinheiro e desarticular uma organização criminosa associada ao tráfico de drogas. Confira a lista com os nomes dos envolvidos abaixo.
As ações estão sendo realizadas em Teresina, Floriano e João Pessoa (PB). Treze pessoas foram presas até o momento.
Bens Bloqueados e Empresas Interditadas
A operação resultou no bloqueio de R$ 2,19 bilhões em bens de pessoas e empresas ligadas à organização criminosa. Entre os alvos, estão nove empreendimentos de fachada, suspeitos de participarem de um esquema de lavagem de dinheiro, e que agora foram interditados.
Até o momento, cinco celulares, três armas de fogo e 21 veículos de luxo foram apreendidos. No total, treze pessoas foram presas, e outros sete mandados de prisão seguem em aberto.
OS PRESOS
Foram presos a médica Angélica Barbosa, seu pai, o empresário Josimar Barbosa, e o irmão, Caio Felipe Pacheco. Josimar é dono de uma empresa que fazia transações financeiras para Erisvaldo Da Cruz Silva, nome vinculado à facção Bonde dos 40. Ainda não há detalhes sobre como acontecia a participação dos seus dois filhos.
A investigação também revelou o envolvimento de Alandilson Cardoso Passos, namorado da vereadora Tatiana Medeiros (PSB). Segundo as autoridades, ele também teria vínculo com a facção criminosa Bonde dos 40, atuando como um dos responsáveis pela movimentação financeira ilícita.
Alandilson, no entanto, não foi localizado e está foragido. A vereadora Tatiana negou qualquer participação ou conhecimento sobre as atividades ilícitas e afirmou que estava em viagem no momento da operação.
Empresas Investigadas e Valores Movimentados
As empresas bloqueadas na operação operavam sob a fachada de negócios legais, mas apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas estruturas físicas e operações. Os estabelecimentos investigados são:
• Barão Veículos: movimentação de R$ 684 milhões;
• Casa dos Acessórios: movimentação de R$ 636 milhões;
• Top Car: movimentação de R$ 420 milhões;
• J & J Construções: movimentação de R$ 100 milhões;
• Cell Prime: movimentação de R$ 68 milhões;
• LJTarder Educacional: movimentação de R$ 67 milhões.
Detalhes da Investigação
A operação cumpre ao todo 45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão. O principal foco das autoridades é desarticular a organização criminosa vinculada ao Bonde dos 40, facção que domina o tráfico de drogas em várias regiões do país. As investigações apontam que o grupo usava um elaborado esquema de lavagem de dinheiro para reintegrar ao sistema financeiro valores oriundos de atividades ilícitas.
De acordo com o delegado Samuel Silveira, a operação representa um golpe contra a estrutura financeira da facção.
"É uma investigação profunda com foco na análise financeira em que o traficante jogava o recurso para o indivíduo pessoa jurídica e depois recebia novamente o recurso, tudo isso agregando valor. Depois dessa etapa, retornava para a pessoa jurídica e só após o dinheiro era lavado”, falou o delegado.”
Criminosos Envolvidos
Os crimes identificados variam entre estelionato, tráfico de drogas, posse irregular de armas de fogo, apropriação indébita, lavagem de capitais e falsidade ideológica. O Meionews.com teve acesso ao histórico criminal de alguns dos envolvidos.
Erisvaldo Da Cruz Silva
• Posse Irregular De Arma De Fogo
• Tráfico De Drogas
Josimar Barbosa De Sousa
• Estelionato
• Organização Criminosa
• Lavagem De Capitais
• Associação Ao Tráfico
Edney De Sousa
• Estelionato
• Organização Criminosa
• Lavagem De Capitais
• Associação Ao Tráfico
Josiel Meneses De Carvalho Júnior
• Estelionato
• Apropriação Indébita
• Extorsão Mediante Sequestro
Valdeci Soares Da Silva
• Ameaça
• Disparo De Arma De Fogo
• Falsidade Ideológica
Alandilson Cardoso Passos
• Tráfico De Drogas
• Roubo Qualificado
• Posse Irregular De Arma De Fogo
Carlos Eduardo De Carvalho Magalhães
• Roubo Qualificado
Walson Roberto De Assis Lira
• Estelionato
• Organização Criminosa
• Tráfico De Drogas
Ednardo Lázaro
• Apropriação Indébita
• Estelionato
• Furto
Aryana Alda Almeida Moraes
• Tráfico De Drogas
• Lavagem De Capitais
Obs: Esposa De William Romário, Que Possui Diversas Passagens Por Tráfico, Roubo, Etc.
Jonathas Micael Máximo Da Costa
• Estelionato
Péricles José Torres Galindo Filho
• Estelionato
Paulo Henrique Araújo De Moura
• Homicídio
• Posse Irregular De Arma De Fogo
• Furto
Hudson Dianini Silva De Oliveira
• Estelionato
• Receptação Qualificada
• Fraude
• Falsidade Ideológica
• Apropriação Indébita
• Falsificação De Documento Público
Alandilson Cardoso Passos, segundo o delegado Samuel Silveira, é um indivíduo que já tem uma ficha criminal extensa.
"Ele é conhecido por ter uma vinculação com o Bonde dos 40, se relaciona financeiramente com algumas dessas empresas investigadas e se relacionaria também financeiramente com uma continuidade de pessoas que estariam também no mundo do crime”, contou
Sobre o status dos foragidos dessa operação, o delegado esclareceu que não há apenas Alandilson foragido: “Não, não. Nós temos algo em torno de 4 pessoas ainda foragidas.”
Até o momento da operação, 79 veículos haviam sido apreendidos. “Veja só, nós temos antecipadamente, antes mesmo da deflagração da operação, 190 veículos com mandado de busca e apreensão”, completou o delegado.
O delegado também se referiu ao planejamento estratégico para combater o tráfico e a lavagem de dinheiro no estado. “Comprometemos em fazer um trabalho de planejamento a curto, médio e longo prazo, com um olhar muito mais profundo para a questão da lavagem de capitais. Esse é apenas o primeiro de uma sequência de passos que serão dados para evitar que o tráfico continue a render dinheiro aqui no estado do Piauí", disse em entrevista à jornalista Mikaela Ramos.