O investidor cearense Francisco Emanuel Pereira dos Santos, popularmente conhecido como “Cangaceiro Trader" ou "Canga”, foi preso na manhã desta quinta-feira (14), em um condomínio de luxo, em Carapicuíba (SP), por suspeita de lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra a economia popular.
De acordo com o Ministério Público do Ceará, as fraudes aplicadas nas vítimas ultrapassam o valor de R$ 10 milhões. A prisão de “Canga” ocorreu na Operação Terra Prometida realizada pelo órgão. Além disso, foram cumpridos mandados de busca onde a polícia aprendeu equipamentos eletrônicos, blocos de anotações, veículos e relógios de luxo.
Durante as investigações, o Ministério Público identificou vítimas do esquema no Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em depoimento, as pessoas lesadas relataram como funcionava o golpe.
Uma das operações fraudulentas que mais chamou atenção era a chamada “quebra da banca”, quando o investimento em determinadas ações da bolsa fracassava, o trader se apropriava do dinheiro dos clientes e repassava parte para uma corretora parceira.
De acordo com o órgão, os fatos foram comprovados pela análise da quebra de sigilo bancário e fiscal aceita pela Justiça do Ceará. Também ficou evidente uma movimentação milionária nas contas do suspeito, bem como a ocorrência de diversas movimentações típicas de lavagem de dinheiro, como a conversão de moeda em criptoativos para mascarar a sua origem ilícita do dinheiro.
Em razão "da grande quantidade de vítimas", o Ministério Público pediu a apreensão de cerca de R$ 6 milhões das contas do investigado como medida cautelar para salvaguardar o patrimônio das pessoas que foram prejudicadas pelos “golpes”.
O nome da Operação “Terra Prometida” faz alusão ao significado da palavra, de origem hebraica, zion, nome da empresa de titularidade de Emanuel Santos, Zion Investimentos Ltda. No caso investigado, “Canga”, na condição de “coach”, prometia uma série de vantagens inimagináveis às vítimas, as quais nunca se cumpriam.