Nesta quarta-feira (24/7), a Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão, além de 193 ordens judiciais de sequestro de bens e valores, em Montes Claros (MG) e Itajaí (SC). A ação foi direcionada contra criminosos responsáveis por fraudes bancárias pela internet.
Aproximadamente R$ 1,6 milhão foram subtraídos de uma conta bancária de um ente público através de quitação de boletos e transferências bancárias junto à Caixa Econômica Federal em Montes Claros.
As medidas judiciais foram executadas em Itajaí contra os líderes da quadrilha.
As investigações revelaram que, através da invasão de contas bancárias, centenas de operações de transferências e pagamentos de boletos foram realizadas, fracionando o valor furtado para cerca de 200 pessoas, principalmente usadas como contas de passagem.
A operação policial permitiu identificar os principais articuladores das fraudes, que responderão pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.
Embora os fatos investigados estejam relacionados a uma conta bancária em uma agência da Caixa em Montes Claros, os envolvidos são de diversos estados: Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e do Distrito Federal.
Sobre o Caso
Em 2020, a página da internet da Caixa Econômica Federal, destinada a movimentações bancárias de prefeituras municipais, sofreu um ataque cibernético.
As investigações começaram após a denúncia da CEF de que 150 contas bancárias, pertencentes a 40 prefeituras de várias regiões do país, haviam sido invadidas. A Caixa suportou o prejuízo, ressarcindo as prefeituras.