A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (14/02) a Operação Pavilhão que visa desarticular um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro, cujo foco é compra e revenda de veículos automotivos. O crime antecedente é agiotagem e financiamento ao tráfico de drogas. Participam da operação a Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE), DECCOTERC e Diretoria de Inteligência da SSP-PI.
A ação coordenada pela Gerência de Polícia Especializada-GPE conta também com o apoio da SEFAZ-PI. Francisco José Oliveira Costa, mais conhecido como 'Júnior', foi denunciado por financiamento ao tráfico e usura no dia 01 de novembro de 2017 e naquela época durante o cumprimento de mandado foi preso em flagrante delito por posse de arma de fogo.
De acordo com o delegado geral Lucy Keiko, a investigação é uma das maiores da história da Polícia Civil. “Esse é um trabalho realizado pela DEPRE, concluída pelo delegado Matheus Zanatta. Esse criminoso foi preso no final do ano de 2017 após isso foi feita uma investigação minuciosa acerca do patrimônio dele e nós descobrimos que havia cerca de 40 veículos em nome dele e da esposa, veículos que não constam em declaração de imposto de renda, que eram vendidos para terceiros através de notas promissoras tudo isso com intenção de desvirtuar as investigações, esconder o produto do crime, fato típico da lavagem de dinheiro, o indivíduo adquire o produto ilícito, passa a investir em alguns bens e os revende para dar legalidade aquilo”, disse.
Na operação desta quinta-feira, também foi presa a pessoa de Mariana dos Santos Soares que fazia parte do esquema criminoso de lavagem de dinheiro e é esposa do Francisco José. As investigações relacionadas a operação do caso começaram pela DEPRE, cujo titular do procedimento era o delegado de polícia civil, Matheus Zanatta, hoje Gerente de Polícia Especializada.
Naquela oportunidade, foram pedidos e concedidos mandados de busca e apreensão veicular de 40 veículos que estão com restrição RENAJUD INTEGRAL, estando impedidos de circular. O trabalho agora é apreender estes veículos.
Segundo o delegado, o casal é responsável pela aquisição de 40 veículos. “Esses veículos estão na mão de terceiros. Eles tinham a Isadora Transportes, é uma empresa de fachada, ganha o dinheiro com o tráfico, monta uma empresa de fachada e passa a comercializar, revende, troca e dá caráter lícito a esse dinheiro. Ele vendia o carro na promissora, se a pessoa não pagasse ele ia e tomava o carro , justamente porque aquele bem foi adquirido de forma ilícita. É a primeira vez que nós apuramos crime de lavagem de dinheiro a esse nível. Em traficante você tem que bater no patrimônio dele, esses carros tiveram determinação de apreensão judicial, estão bloqueados, não podem circular de forma nenhuma e as pessoas que estão em poder desses veículos tem que entregar”, afirmou Lucy Keiko.