TUDO SOBRE "Lavagem dinheiro"

Confira notícias e artigos relacionados a Lavagem dinheiro e saiba tudo sobre o assunto

Governador do Acre é alvo de buscas da PF por suspeita de desvios

STJ determinou afastamento das funções do chefe de gabinete, do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia e de mais dois funcionários. Operação investiga supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Governador ainda não se manfestou.

PF deflagra operação contra corrupção entre empresários e servidores no PI

As investigações visam apurar a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Empresário comprou navio para traficar toneladas de cocaína para Europa

Ele está preso na capital paulista e também é investigado por envolvimento com o espanhol Mansur Ben Barka Heredia

MP opina por arquivar denúncia contra Lula no caso triplex do Guarujá

Na manifestação, a procuradora da República Marcia Brandão Zollinger aponta para a prescrição dos crimes em tese cometidos pelo ex-presidente

Polícia Federal investiga superfaturamento em licitação do Inep

Segundo a PF, de 2010 a 2018 o Inep contratou para realização do Enem, sem observar as normas de inexigência de licitação

Deputado Josimar de Maranhãozinho é flagrado pela PF com R$ 250 mil

A ação foi realizada com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, em outubro do ano passado

Ministro do STJ anula condenações de Palocci, Vaccari e mais 11 réus

Decisão é do ministro Jesuíno Rissato. Ele mencionou decisão de 2019 do Supremo Tribunal Federal.

Receita Federal vai apreender bilhões em criptomoedas em 2022

Entre os principais alvos da futura megaoperação estão chefes do crime organizado e responsáveis por crimes de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

Homem é condenado a 9 anos após comprar Lamborghini com dinheiro de auxílio

O americano conseguiu fraudar documentos para receber auxílio que seria destinado à manutenção da folha de pagamentos de empresas

MP inspeciona 16 Delegacias no Piauí e encontra condições precárias; fotos!

Nessas duas últimas semanas, os trabalhos foram realizados pelos promotores de Justiça Fabrícia Barbosa, Carlos Rogério Beserra, Mirna Napoleão e Lenara Batista. As inspeções se iniciaram no dia 03 deste mês.

“Dallagnol não fez outra coisa na Lava Jato, só política”, afirma Renan

O procurador deixou o MPF e pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, nas eleições de 2022

Caso Unimed: Juiz e procurador pedem julgamento de vereador de Teresina

O juiz Antônio Lopes enfatiza a existência de provas suficientes para a manutenção do julgamento.

Grupo é preso por corrupção com movimentações de R$ 132 milhões no Ceará

As investigações ocorrem em Fortaleza e Itatira, no Sertão Central do Estado.

Em Valença do Piauí, PRF autua caminhoneiro por portar anfetaminas

Um caminhoneiro foi autuado após serem encontradas três cartelas contendo 43 comprimidos de Nobésio Extra Forte

PRF apreende quase R$ 54 mil e prende homem por lavagem de dinheiro no PI

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Valença e responderá por lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.

Polícia Civil deflagra Operação Elos na região do município de Corrente

As investigações prosseguem com vistas ao desmantelamento das facções criminosas atuantes na região

Homem é detido com R$ 18 mil e veículo com apropriação indébita em Timon

A princípio, o veículo havia sido alugado em uma empresa de locação de veículos e não foi mais devolvido

PRF apreende quase R$ 75 mil durante fiscalização em veículo no Piauí

Os policiais resolveram realizar uma vistoria no veículo e encontraram, dentro de uma bolsa, uma grande quantidade de dinheiro em espécie.

Polícia Federal faz operação em SP contra alvo da CPI da Covid

Mandados de busca e apreensão são cumpridos na sede da Global Medicamentos

Acusado de matar primo de delegados é preso 18 anos após crime no Piauí

Após ter sido dado cumprimento ao mandado de prisão, o mesmo foi encaminhado para à Delegacia de Bom Jesus do Piauí para apresentação à justiça.

Andressa Urach cobra R$2 milhões de Edir Macedo: “Vou fazer besteira”

Agora, grávida do segundo filho, a modelo de 33 anos, diz que precisa pagar as contas e cobra o Bispo Edir Macedo os milhões doados à Igreja Universal

Ministério Público de SP estima que PCC tem 112 mil membros no Brasil

A investigação é uma estimativa do Ministério Público do Estado de São Paulo que apura dados desde 2019

El Salvador se torna o primeiro país a adotar bitcoins como moeda oficial

Conhecida como Praia Bitcoin, país pretende se tornar uma das primeiras economias bitcoin do mundo.

SP: Polícia apura origem de diamante de R$ 3 milhões apreendido com drogas

Pedra em estado bruto estava com dinheiro e drogas apreendidos em operação em maio. Laudo apontou que o material da pedra e o seu valor saiu na segunda-feira.

Prefeito é flagrado com R$ 505 mil em Congonhas, e diz que levava R$ 1,4 mi

Sem explicitar de onde vinha o dinheiro, o prefeito Gilmar João Alba só teria afirmado que a quantia tinha origem lícita

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