Notícias e artigos sobre Lavagem dinheiro

Inquérito de pagamentos feitos para Aécio Neves são arquivados pela Justiça

Inquérito investigava supostos repasses ilegais ao deputado pela Odebrecht. Aécio era suspeito de lavagem de dinheiro além de corrupção ativa e passiva.

01/09/2021 09:08

TJ do Rio quebra sigilo fiscal de Carlos Bolsonaro e outras 26 pessoas

Pela primeira vez desde o início da investigação, o MPRJ levanta a possibilidade de um esquema de "rachadinha" no gabinete de Carlos Bolsonaro

31/08/2021 20:33

STJ suspende denúncia contra Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz

O Ministério Público denunciou Flávio Bolsonaro, Queiroz e outras 15 pessoas por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro

25/08/2021 13:46

Polícia Federal indicia senador que foi flagrado com dinheiro na cueca

A suspeita é de envolvimento em desvio de recursos para combate à Covid; parlamentar diz confiar na PF

24/08/2021 19:42

Publicitário Duda Mendonça morre aos 77 anos vítima de câncer no cérebro

Ex-marqueteiro do PT foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em junho, após ser diagnosticado com Covid.

16/08/2021 08:14

Bolsonaro diz que pedirá para Senado abrir ação contra Moraes e Barroso

Declaração publicada nas redes sociais vem após derrota do voto impresso e prisão de Roberto Jefferson. Sem citar aliado, Bolsonaro fala em prisão arbitrária e quer apuração sobre ministros.

14/08/2021 10:40

Jefferson é levado para presídio e será 'vizinho' de Cabral e Dr. Jairinho

Roberto Jefferson foi levado ao IML e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal do Rio.

13/08/2021 13:54

Isolado: Alckmin diz que deve sair do PSDB 'nas próximas semanas'

Ex-governador jantou em julho com o exgovernador Márcio França (PSB), o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que é filiado ao MDB, para discutir a formação de um palanque unificado em São Paulo.

10/08/2021 20:50

TRF2 mantém prisão preventiva do ex-governador Sérgio Cabral

Para a relatora do processo, a desembargadora federal Simone Schreiber, a soltura de Cabral poderia pôr em risco a ordem pública, porque ele ainda poderia exercer influência política mesmo estando afastado de mandatos eletivos.

09/08/2021 16:54

Hacker se passa por governador Camilo Santana e tenta desviar verbas

Investigação da Polícia Civil do Ceará resultou na prisão do suspeito em uma residência de alto padrão, em São Luís, no Maranhão

09/08/2021 15:12

Rachadinha: áudio de irmão de Prefeito vaza e gera operação policial

Irmão do Prefeito compartilhou um áudio em que explica como supostamente funcionaria a organização criminosa

22/07/2021 17:01

Morre Alberto Dualib, ex-presidente do Corinthians, aos 101 anos de idade

A causa da morte não foi divulgada. O clube paulista lamentou a morte do ex-cartola em seu perfil oficial no Twitter.

14/07/2021 08:52

Viúva de Alberto da Nóbrega deve dar detalhes do submundo da contravenção

Defesa de Júlia Lotufo diz em habeas corpus que ela teme ser morta por grupos criminosos.

09/07/2021 20:28

Alexandre de Moraes autoriza envio do celular de Salles para os EUA

Ministro do Supremo autorizou o envio para que seja feito o desbloqueio do aparelho. Salles teve o celular apreendido em operação da PF e entregou o celular, mas não a senha.

23/06/2021 20:12

Justiça peruana não irá prender Keiko Fujimori, derrotada nas eleições

A filha do ex-presidente Alberto Fujimori é acusada de lavagem de dinheiro, suborno e caixa 2

22/06/2021 10:01

Piauí participa do lançamento do programa de combate à corrupção

O programa é uma iniciativa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla).

21/06/2021 12:21

Apreendidos Ferrari e helicóptero durante operação que prendeu 5

São cumpridos mandados de prisão temporária e busca e apreensão em endereços ligados à integrantes do grupo criminoso.

15/06/2021 13:28

PF deflagra operação para prender organização criminosa em Teresina

A investigação faz parte do desdobramento de um inquérito policial instaurado inicialmente para investigar grupos criminosos com envolvimento em roubos contra instituições financeiras e a transportadoras de cargas

10/06/2021 08:10

Pezão, ex-governador do RJ, é condenado a mais de 98 anos de prisão

Pezão sucedeu Cabral em práticas criminosas, diz juiz Marcelo Bretas e sentença saiu agora nesta sexta-feira

04/06/2021 20:46

Suspeito de fraude processual de R$ 2 milhões no Piauí foi preso na Paraíba

O acusado é um dos alvos da Operação Inventário, deflagrada na manhã desta quarta (26).

26/05/2021 16:15

Advogado suspeito de estelionato é preso em motel durante operação em THE

Os presos vão responder por crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. A justiça determinou também o bloqueio de bens

26/05/2021 11:45

Operação cumpre 11 mandados de prisão contra advogados e empresários no PI

São alvos dessa fase advogados, empresários e servidores públicos que concorreram para a prática crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

26/05/2021 07:39

Bazar Leão Amigo: agendamento para compras começa hoje

Na próxima segunda-feira (17), será realizada mais uma edição do Bazar Leão Amigo, com mercadorias apreendidas pela Receita Federal.

14/05/2021 12:42

Jorge Picciani, ex-presidente da Alerj, morre aos 66 anos

Picciani foi presidente da Assembleia Legislativa do RJ (Alerj) por vários mandatos e também aliado do ex-governador Sérgio Cabral

14/05/2021 09:44

Gaeco deflagra operação e cumpre mandados em Elesbão Veloso e Teresina

A operação objetiva produzir provas e fazer cessar a atuação de uma organização criminosa investigada por desvio de recursos

14/05/2021 08:03

TUDO SOBRE "Lavagem dinheiro"

Confira notícias e artigos relacionados a Lavagem dinheiro e saiba tudo sobre o assunto