TUDO SOBRE "Lavagem dinheiro"

Confira notícias e artigos relacionados a Lavagem dinheiro e saiba tudo sobre o assunto
Crime contra a ordem tributária

Dono das lojas Tesoura de Ouro é preso por sonegar mais de R$ 45 milhões

Segundo as investigações da Operação Sarto, o grupo empresarial se utilizou de pelo menos 123 empresas fictícias ou de fachada para sonegar impostos.

saiba quem é!

Novo advogado de Alexandre Correa já assumiu defesa de líder do PCC

O advogado Enio Martins Murad deixou a defesa de Alexandre Correa após ter recebido ataques virtuais e ameaças de morte

Investigaçãoco

Beijo forçado: Dirigente espanhol é detido em Madri por suspeita de corrupção

Rubiales foi detido pela polícia no aeroporto de Barajas, em Madri, ao retornar de uma viagem à República Dominicana.

A casa caiu!

Saiba quem é a ex-deputada presa por corrupção e lavagem de dinheiro

A ex-deputada federal se elegeu pelo estado do Rio de Janeiro e estava foragida desde 25 de março, quando foi condenada pelos crimes.

Segue até 17 de abril

Dior, Prada: leilão no Brasil com itens de luxo tem lances a partir de R$ 1,5 mil

O leilão eletrônico está sendo realizado entre os dias 26 de março até 17 de abril

Ministério Público

Justiça do DF torna Jair Renan Bolsonaro réu por lavagem de dinheiro

Segundo Ministério Público, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras cinco pessoas fraudaram empréstimos bancários e criaram esquema para ocultar os recursos obtidos ilegalmente

Informações da PF

Caso Marielle: criminosos davam 'mesada' de até R$ 300 mil a delegacia no RJ

Orlando Curicica disse que existia sistema de pagamento para que o comando da Delegacia de Homicídios não investigasse assassinatos

Denúncia Jair Renan

Jair Renan é denunciado por suposta fraude em empréstimo bancário

Jair Renan e seu sócio Maciel Alves são suspeitos de terem apresentado uma declaração de faturamento falsa

Ações no litoral

Polícia Civil realiza prisões por tráfico de drogas e homicídio em Luís Correia

A mulher é suspeita de tráfico de drogas e já estava sob investigação desde 2023 por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Justiça

Justiça da Suíça devolve ao Brasil R$ 82 milhões de contas ligadas a Paulo Maluf

Decisão da Suprema Corte Suíça confirma restituição de milhões bloqueados em contas de Maluf ao Brasil.

Decisão judicial

Zinho, o miliciano mais perigoso do RJ é transferido para presídio federal

Sob forte esquema de segurança, Zinho foi transferido do Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona Oeste do Rio de Janeiro, com destino ao presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Crime de peculato

Deputado Ruy Carneiro é condenado a 20 anos de prisão e terá que devolver R$ 750 mil

Deputado foi condenado pelos crimes de peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro

Milícia digital

EUA negam extradição de Allan dos Santos e têm reunião tensa com governo Lula

EUA comunicou ao Brasil que delitos cometidos pelo bolsonarista Allan dos Santos são considerados crimes de opinião.

operação Ártemis

Chefe do tráfico de drogas do Ceará é preso durante operação no Rio de Janeiro

Durante a operação, foi capturada também a esposa de Islan, Socorro Walesca dos Santos Miranda, presa temporariamente.

Guarda-Costas

Saiba quem são os três homens presos durante operação em Parnaíba

Conforme informações do 2° BPM, que prestou apoio a ação, as três prisões foram efetuadas em bairros diferentes de Parnaíba

8prisões temporárias

Polícia deflagra operação e cumpre 14 mandados na cidade de Parnaíba

Os investigados possuem envolvimento com o homicídio de um servidor público no ano de 2023

R$ 20 milhões

Polícia Federal investiga desvio de dinheiro de merenda escolar no Piauí

A operação mobilizou mais de 50 policiais federais, com o apoio de auditores da Controladoria Geral da União (CGU).

Supostos líderes detidos

Polícia deflagra operação e cumpre mandados no Piauí, SP e Mato Grosso do Sul

Os mandados tratam de inquéritos policiais que apuram os crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro

Sobras eleitorais

Semana do STF terá estreia de Dino em julgamento que pode tirar mandato de 7 deputados

Até o momento, três ministros votaram contra a alteração das regras das sobras eleitorais, enquanto dois defenderam sua correção

Feira de Santana

Mãe, filha e genro: quem são os presos pela PF por suspeita de tráfico

A família morava em Pernambuco, mas se mudou para Feira de Santana e ali teria iniciado a atividade criminosa.

FORTUNA COM MACONHA

Filha e genro de Rener Umbuzeiro são presos pela PF na Bahia

O casal era conhecido por compartilhar fotos juntos em redes sociais, em viagens, festas e na academia

GRUPO CRIMINOSO

PF desarticula esquema de diplomas falsos no Piauí, Maranhão e Tocantins

Os dirigentes destas Instituições de Ensino Superior (IES) clandestinas anunciavam a oferta de cursos de ensino superior de forma irregular.

Filho de Bolsonaro

Polícia do DF indicia Jair Renan por suspeita de fraudar documentos para empréstimo

O inquérito aponta que Jair Renan se beneficiou parte dos valores obtidos ilicitamente

LAVAGEM DE DINHEIRO

Viúva de chefe de facção executado, é presa no litoral de SP com mais de R$ 1 milhão

'Japa', como é conhecida é apontada como uma das principais responsáveis pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas para a facção na Baixada Santista

Operação Prato Vazio

PF deflagra operação contra desvio de recursos da Educação em cidade do Piauí

Durante as investigações, foi constatado que o proprietário da empresa vencedora dos certames com indícios de fraude é parente do ex-gestor do município

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