TUDO SOBRE "Lavagem dinheiro"

Confira notícias e artigos relacionados a Lavagem dinheiro e saiba tudo sobre o assunto
Corrupção eleitoral

Operação mira Solidariedade por desviar R$ 36 milhões do fundo eleitoral

A operação cumpre sete mandados de prisão preventiva e 45 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo e no Distrito Federal

Atentado em 2018

PF conclui que Adélio esfaqueou Bolsonaro sem mandantes e pede fim da investigação

Adélio está internado no presídio federal de Campo Grande desde o ocorrido

condenado a 8 anos

STF volta a adiar julgamento que pode levar Fernando Collor à prisão

O recurso de Collor é do tipo embargos de declaração, que em tese não deve reverter a condenação

14 MANDADOS CUMPRIDOS

PF combate grupo por fraude de posse de terras da União no litoral do Piauí

Mais de 60 policiais federais cumpriram 14 mandados judiciais de busca e apreensão no Estado.

treta

Oruam convoca seus fãs para xingarem Luana Piovani: “Velha maluca”

O rapper teria convocado seus fãs para atacarem a atriz e deu carta branca para que eles a xingassem de tudo que eles quisessem

Operação Pseudos

PF bloqueou R$ 400 milhões em bens, valores, investimentos e ativos durante operação

Segundo a PF, a medida visa desarticular a associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, no âmbito da Operação Pseudos, deflagrada nesta terça-feira (28).

Na zona Norte

Polícia apreende drogas avaliadas em mais de R$ 150 mil em Teresina

A guarnição do 9º BPM relatou que já possuía informações sobre os entorpecentes escondidos.

Em THE e mais 5 cidades

PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro

Mais de 60 policiais federais deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão.

PF NA COLA

Romário e Marcos Braz são investigados pela PF por suposto esquema de corrupção

Segundo jornalista da UOL, o vice-presidente de futebol do Flamengo utilizaria de dinheiro de ONGs para "favorecimento ilícito de Romário"

Crime em 2018

Ronnie Lessa diz que matou Marielle por promessa de chefiar nova milícia

Loteamentos ficariam em Jacarepaguá, na Zona Oeste, e seriam negócio milionário para Lessa, que atuaria como o chefe da milícia no local

INVESTIGAÇÃO

Polícia Federal considera caso Marielle fechado; veja próximos passos

A Polícia Federal (PF) entregou na última quinta-feira ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes o relatório complementar que faltava no inquérito.

Investigação

Mulher é presa em condomínio de luxo por suspeita de comercializar armas

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Placar foi de 7 a 0

Por unanimidade, TSE rejeita cassação de Sérgio Moro e mantém mandato do senador

Plenário entendeu que não há provas robustas de desvio de finalidade do uso de recursos públicos nem de uso indevido dos meios de comunicação nas Eleições 2022

José Dirceu

STF extingue pena do ex-ministro José Dirceu por corrupção passiva

A decisão, tomada nesta terça-feira (21), se fundamentou na prescrição do delito, invalidando a condenação.

Operação BAAL

PF faz operação contra quadrilha do novo cangaço no Piauí e mais 3 estados

Segundo a PF, foram cumpridos mandados nesta terça (21) na cidade de Corrente no Piauí, Timon no Maranhão, Xique-Xique na Bahia e 8 cidades de São Paulo.

OPERAÇÃO FOGO AMIGO

PF prende 18 PMs da Bahia e Pernambuco por tráfico de armas para facções

Polícia Federal desmantela grande rede de tráfico de armas envolvendo policiais militares na Bahia e em Pernambuco. A operação "Fogo Amigo" resultou na prisão de 19 pessoas e no sequestro de bens de até R$ 10 milhões.

desdobramentos impactantes

Escândalo dos Brazão: lavagem de dinheiro e grilagem sob Investigação

A PF encontra evidências de que os Brazão utilizavam transações imobiliárias e receitas de postos de gasolina para lavar dinheiro, possivelmente proveniente de corrupção

Presidente do PL

Juíza dos EUA se irrita com Valdemar e o convoca para depor em ação contra a ex

A ex-mulher fez acusações contra Valdemar, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro e violência doméstica, que ele nega

Investigação

Rivaldo Barbosa pede para prestar depoimento sobre o assassinato de Marielle Franco

Os advogados do suspeito de planejar o assassinato de Marielle Franco pedem ao STF para ouvir o depoimento do delegado Rivaldo Barbosa e de sua esposa.

sete foram presos

3 influenciadoras são presas por divulgar uso de 'vapes' com droga

Essa ação realizada nesta quarta-feira representa mais uma fase da Operação Nárke, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça

Tráfico de drogas

Polícia cumpre 20 mandados em operação para desarticular organização criminosa no Piauí

Ação da FICCO tenta desarticular uma organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

R$ 30 milhões

PF faz operação contra empresários suspeitos de desvio milionário do SUS

A operação identificou R$ 30 milhões em bens ocultados e apreendeu dez imóveis avaliados em mais de R$ 10 milhões, além de carros de luxo e valores acima de R$ 10 mil.

ALVO DE OPERAÇÃO DA PF

Prefeitura de Miguel Alves pagou R$ 1,4 milhão para empresa de fachada

Segundo a Controladoria-Geral da União, um agente político da cidade é o dono da empresa, que não tem capacidade técnica e operacional para executar os serviços de manutenção e conservação de ar-condicionado.

Operação 45 Graus

Polícia Federal deflagra operação e desarticula esquema de corrupção em Miguel Alves

As investigações tiveram inicio após auditoria técnica da CGU, que apontou diversos indícios de fraude em procedimento licitatório

Fraude de licitações

Três vereadores de SP são presos por suposta fraude em licitações para beneficiar o PCC

A operação está sendo conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo, em colaboração com a Polícia Militar

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