TUDO SOBRE "Lavagem dinheiro"

Confira notícias e artigos relacionados a Lavagem dinheiro e saiba tudo sobre o assunto
Empresa devedora

Eduardo Bolsonaro investe em empresa de vinhos com dívida de R$ 225 mil

A dívida ativa está relacionada a sonegação de tributos estaduais não pagos nos anos de 2016 e 2017

Operação PF e Receita

PF e Receita fazem operação em São Paulo contra desvio de R$ 4 bilhões

O grupo criminoso utilizava empresas de fachada para realizar remessas milionárias para o exterior

Investigação arquivada

Mendonça impede investigação contra Bolsonaro por suspeita de lavagem de dinheiro

O ministro do STF rejeitou o pedido de investigação contra o ex-presidente devido à suposta aquisição de 51 imóveis utilizando dinheiro em espécie

Regras para entrar no ministério

Ministério da Justiça anuncia novas regras para entrada de visitantes

Medida é uma resposta a uma série de eventos ocorridos este ano, quando secretário do Ministério esteve reunido com esposa de líder do Comando Vermelho

Suposto encontro com Dino

Ministério da Justiça fala sobre reunião com mulher de chefe de facção

Mulher de Tio Patinhas participou de reuniões com diretores e secretários do ministério; pasta diz que Luciene Barbosa não foi identificada

Ex-ajudante de ordens

Bolsonaro mandou avaliar valor do Rolex e deu aval para vender joias, diz Cid

O acordo de delação foi estabelecido pela Polícia Federal e ratificado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 9 de setembro.

Segurança das Américas

Brasil e mais 15 países vão criar Comunidade de Polícias das Américas

A Comunidade de Polícias das Américas (Ameripol), uma entidade com funções semelhantes à Interpol, vai operar na região das Américas

10 mandados de prisão

PF deflagra operação no PI e MA contra grupo que causou prejuízo de R$ 70 mi ao INSS

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Parnaíba/PI, Teresina/PI, São Luís/MA, Bacabal/MA, Codó/MA, Grajaú/MA, Pedreiras/MA e Trizidela do Vale/MA

MG COM MAIS MANDADOS

PF prende 26 inscritos para o Enem que tinham mandados de prisão em aberto

Minas Gerais foi o estado com mais mandados cumpridos, sendo cinco no total. Quatro deles foram por não pagamento de pensão alimentícia

George Santos segue

George Santos resiste à cassação e continua deputado nos Estados Unidos

Câmara americana resolver não cassar mandato de George Santos.

Expulsão de deputado

Deputados americanos votam expulsão de legislador de origem brasileira

No caso de expulsão de Santos, ele será o primeiro a deixar a Câmara antes mesmo de uma condenação judicial.

operação do MP

Quadrilha suspeita de desviar mais de R$ 64 milhões do Detran é presa

Além das fraudes, estão sendo investigados os crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Portaria publicada

Governo fixa regras para empresas de apostas esportivas e direitos dos clientes

Portaria leva em conta parâmetros estabelecidos na medida provisória publicada em 24 de julho de 2023

Flávio Dino

Flávio Dino quer mudança na lei para enquadrar facções como terroristas

Fechar as fontes de financiamento deve ser o ponto central da estratégia brasileira de combate à criminalidade organizada.

TRAFICANTE PERIGOSO

Fernandinho Beira-Mar alega insanidade mental para tentar sair da cadeia

Entre as queixas apresentadas por Beira-Mar durante a audiência está a falta de contato com seus seis filhos biológicos e 11 adotivos

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Juiz torna réus 31 acusados de aplicar golpe de R$ 19 milhões no Santander

A Polícia Civil do Piauí informou que a investigação revelou que cerca de 100 pessoas participaram da ação criminosa.

PROCURADO

Herdeiro do narcotráfico: preso filho de um dos maiores narcotraficantes do Brasil

A operação que levou à prisão de Gabriel foi chamada de "O Herdeiro", pois ele havia assumido as atividades ilegais de seu pai

“Operação GRADE A”

Policia Federal faz ação contra importação clandestina de eletrônicos no PI

O objetivo é reprimir a prática dos crimes de descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

vinha de são luís

Caminhoneiro é preso com 13 kg de cocaína na zona Sul de Teresina

O homem conduzia um caminhão-baú que saiu da cidade de São Luís, no Maranhão, com destino a Picos

tráfico

Lavador de carro é preso com drogas e dinheiro na avenida Maranhão

Marcelo foi encaminhado para a Central de Flagrantes para lavratura de procedimento de tráfico de drogas.

8 anos de prisão

PGR rejeita recurso protocolado por Collor e mantém pena por corrupção e lavagem

O ex-presidente buscou derrubara a decisão do STF, mas foi interceptado pela procuradora-geral provisória

Conselho ignorado

Bolsonaro revela decisão de 'maior erro' que abalou sua relação com o STF

O ex-presidente alega uma provável condenação carcerária partindo conduzida por Alexandre de Moraes

Facada de 2018

Bolsonaro sente 'desconforto intestinal' e pode se submeter a nona cirurgia

O ex-presidente foi hospitalizado e passa por exames médicos para analisar seu quadro de saúde

No Piauí e no Maranhão

Operação Barão Vermelho II: criminosos teriam movimentado mais de R$ 40 milhões

Fernando Berniz Aragão, procurador de justiça do Maranhão, informou que a movimentação milionária foi detectada a partir de quebras de sigilos fiscal e bancário.

GOLPE VALIOSO

Entenda como funcionava o golpe praticado em igrejas que prometia um 'octilhão'

Os suspeitos baseavam suas ações em uma teoria conspiratória chamada "Nesara Gesara" e prometiam ganhos financeiros de até "um octilhão" de reais

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