Notícias e artigos sobre Lavagem dinheiro

Ministério da Justiça fala sobre reunião com mulher de chefe de facção

Mulher de Tio Patinhas participou de reuniões com diretores e secretários do ministério; pasta diz que Luciene Barbosa não foi identificada

13/11/2023 16:30

Ex-ajudante de ordens

Bolsonaro mandou avaliar valor do Rolex e deu aval para vender joias, diz Cid

O acordo de delação foi estabelecido pela Polícia Federal e ratificado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 9 de setembro.

10/11/2023 14:11

Segurança das Américas

Brasil e mais 15 países vão criar Comunidade de Polícias das Américas

A Comunidade de Polícias das Américas (Ameripol), uma entidade com funções semelhantes à Interpol, vai operar na região das Américas

08/11/2023 20:37

10 mandados de prisão

PF deflagra operação no PI e MA contra grupo que causou prejuízo de R$ 70 mi ao INSS

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Parnaíba/PI, Teresina/PI, São Luís/MA, Bacabal/MA, Codó/MA, Grajaú/MA, Pedreiras/MA e Trizidela do Vale/MA

07/11/2023 08:17

MG COM MAIS MANDADOS

PF prende 26 inscritos para o Enem que tinham mandados de prisão em aberto

Minas Gerais foi o estado com mais mandados cumpridos, sendo cinco no total. Quatro deles foram por não pagamento de pensão alimentícia

06/11/2023 14:01

George Santos segue

George Santos resiste à cassação e continua deputado nos Estados Unidos

Câmara americana resolver não cassar mandato de George Santos.

01/11/2023 21:58

Expulsão de deputado

Deputados americanos votam expulsão de legislador de origem brasileira

No caso de expulsão de Santos, ele será o primeiro a deixar a Câmara antes mesmo de uma condenação judicial.

01/11/2023 18:40

operação do MP

Quadrilha suspeita de desviar mais de R$ 64 milhões do Detran é presa

Além das fraudes, estão sendo investigados os crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

01/11/2023 15:05

Portaria publicada

Governo fixa regras para empresas de apostas esportivas e direitos dos clientes

Portaria leva em conta parâmetros estabelecidos na medida provisória publicada em 24 de julho de 2023

27/10/2023 09:48

Flávio Dino

Flávio Dino quer mudança na lei para enquadrar facções como terroristas

Fechar as fontes de financiamento deve ser o ponto central da estratégia brasileira de combate à criminalidade organizada.

26/10/2023 19:34

TRAFICANTE PERIGOSO

Fernandinho Beira-Mar alega insanidade mental para tentar sair da cadeia

Entre as queixas apresentadas por Beira-Mar durante a audiência está a falta de contato com seus seis filhos biológicos e 11 adotivos

26/10/2023 09:04

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Juiz torna réus 31 acusados de aplicar golpe de R$ 19 milhões no Santander

A Polícia Civil do Piauí informou que a investigação revelou que cerca de 100 pessoas participaram da ação criminosa.

25/10/2023 19:29

PROCURADO

Herdeiro do narcotráfico: preso filho de um dos maiores narcotraficantes do Brasil

A operação que levou à prisão de Gabriel foi chamada de "O Herdeiro", pois ele havia assumido as atividades ilegais de seu pai

25/10/2023 11:08

“Operação GRADE A”

Policia Federal faz ação contra importação clandestina de eletrônicos no PI

O objetivo é reprimir a prática dos crimes de descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

19/10/2023 11:45

vinha de são luís

Caminhoneiro é preso com 13 kg de cocaína na zona Sul de Teresina

O homem conduzia um caminhão-baú que saiu da cidade de São Luís, no Maranhão, com destino a Picos

11/10/2023 10:27

tráfico

Lavador de carro é preso com drogas e dinheiro na avenida Maranhão

Marcelo foi encaminhado para a Central de Flagrantes para lavratura de procedimento de tráfico de drogas.

10/10/2023 17:00

8 anos de prisão

PGR rejeita recurso protocolado por Collor e mantém pena por corrupção e lavagem

O ex-presidente buscou derrubara a decisão do STF, mas foi interceptado pela procuradora-geral provisória

04/10/2023 09:19

Conselho ignorado

Bolsonaro revela decisão de 'maior erro' que abalou sua relação com o STF

O ex-presidente alega uma provável condenação carcerária partindo conduzida por Alexandre de Moraes

03/10/2023 08:37

Facada de 2018

Bolsonaro sente 'desconforto intestinal' e pode se submeter a nona cirurgia

O ex-presidente foi hospitalizado e passa por exames médicos para analisar seu quadro de saúde

28/09/2023 08:29

No Piauí e no Maranhão

Operação Barão Vermelho II: criminosos teriam movimentado mais de R$ 40 milhões

Fernando Berniz Aragão, procurador de justiça do Maranhão, informou que a movimentação milionária foi detectada a partir de quebras de sigilos fiscal e bancário.

26/09/2023 09:39

GOLPE VALIOSO

Entenda como funcionava o golpe praticado em igrejas que prometia um 'octilhão'

Os suspeitos baseavam suas ações em uma teoria conspiratória chamada "Nesara Gesara" e prometiam ganhos financeiros de até "um octilhão" de reais

21/09/2023 11:21

Mentiras e traição

Pastores investigados usavam nome de Paulo Guedes para aplicar golpe milionário

Os líderes religiosos prometiam que as vítimas faturariam uma fortuna acima do PIB nacional

21/09/2023 10:35

PROMETIAM ALTO LUCRO

Polícia deflagra operação contra pastores que prometiam lucro de um octilhão

De acordo com as investigações, os suspeitos criavam entidades jurídicas fictícias e superficiais, simulando instituições financeiras digitais com um alto capital social declarado

20/09/2023 11:20

Primeiro-tenente

Assessor de Bolsonaro, Crivelatti movimentou R$ 2,7 milhões desde 2021

Ex-ajudante de ordens seria ouvido pela CPI, mas André Mendonça desobrigou presença.

19/09/2023 16:15

Plano contra STF

Hacker revela ordem de Bolsonaro para derrubar Moraes com mandado de prisão

"Tanto sabia, que ele [Jair Bolsonaro] solicitou esse feito", afirmou Walter Delgatti

15/09/2023 11:21

TUDO SOBRE "Lavagem dinheiro"

Confira notícias e artigos relacionados a Lavagem dinheiro e saiba tudo sobre o assunto