TUDO SOBRE "Lavagem dinheiro"

Confira notícias e artigos relacionados a Lavagem dinheiro e saiba tudo sobre o assunto
DESVIOS EM KITS DE ROBÓTICA

Diretor do MEC é demitido após operação que investiga aliados de Lira

A demissão de Moreira ocorre após uma operação da Polícia Federal que investigou um grupo suspeito de praticar fraudes em licitações e lavagem de dinheiro em Alagoas.

Congresso

Congresso ignora, e três MPs perdem a validade hoje; quatro se salvam

Arthur Lira já sinalizava que uma das medidas teria dificuldade de ser aprovada pela Câmara

Movimentação de R$8 milhões

PF encontra cofre lotado de dinheiro em operação contra aliados de Lira

A investigação visa desmantelar um grupo envolvido em fraudes em licitações e lavagem de dinheiro, através da aquisição de equipamentos de robótica em municípios de Alagoas.

em Alagoas

PF faz operação para combater lavagem de dinheiro e fraude em licitações

De acordo com a investigação, as citadas contratações teriam sido ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica.

Collor é condenado

No STF, Fernando Collor é condenado a 8 anos e 10 meses de prisão

Ex-senador Fernando Collor é condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro

Ministro do STF

Moraes propõe pena de 8 anos e 10 meses para Collor por corrupção e lavagem

Em relação a um terceiro crime, especificamente o de associação criminosa, houve divergência entre os ministros.

operação mira 5 estados

Igreja e rádio são suspeitas de movimentar R$ 6 bi em lavagem de dinheiro

A investigação, que foi deflagrada nesta terça-feira (30), faz parte da Operação Mamon, efetuada em 5 estados brasileiros.

Ex-deputado federal

STF anula condenação de Eduardo Cunha de quase 16 anos na Lava Jato

Por 3 votos a 2, Segunda Turma entendeu que Justiça Federal do Paraná não era competente para analisar caso sobre propina em contratos de navios-sonda.

Presidente da Venezuela

Bolsonarista pede a prisão imediata de Maduro durante visita ao Brasil

O requerimento foi direcionado para avaliação na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO).

215 contas bancárias

Pastores ligados ao PCC movimentaram R$ 206 mi em 18 anos, diz MP-RN

Estima-se que o grupo tenha utilizado pelo menos R$ 23 milhões provenientes do tráfico de drogas para estabelecer sete igrejas evangélicas

Recurso ao CNJ

Eduardo Appio recorre ao CNJ para retornar à 13ª Vara Federal de Curitiba

Juiz pede a retomada de seu cargo e uma auditoria na 13ª Vara Federal de Curitiba.

Lava Jato

Marcelo Bretas é denunciado como chefe de esquema de venda de sentenças

O juiz carioca foi acusado por um condenado na Lava Jato de liderar suposto esquema criminoso de venda de sentenças

Após voto de Weber

STF condena Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Análise do caso na Corte continua - ministros vão decidir a pena a ser aplicada ao ex-parlamentar e a outros envolvidos no caso.

Julgamento de Collor

Supremo adia fim de julgamento que pode condenar Collor para esta quinta

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-presidente teria recebido pelo menos R$ 20 milhões em propina.

Confira a pena proposta

STF abre sessão para concluir julgamento de Collor e definir tempo de pena

Corte formou já maioria para condenar ex-senador pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

fraudes em licitações

PF deflagra operação contra desvio de recursos para Covid-19 no Piauí

A Operação Ratio investiga esquema de lavagem de dinheiro decorrentes de ilegalidades em licitações e desvio de recursos públicos.

Ex-senador

Supremo deve concluir hoje julgamento de Fernando Collor e definir pena

Collor de Mello enfrenta acusações relacionadas ao suposto recebimento de propina nos contratos da BR Distribuidora

Operação Lava Jato

Toffoli suspende ações contra Tacla Duran, advogado que acusa Moro e Deltan

O advogado é alvo de duas ações penais que já estavam em andamento na 13a Vara Criminal Federal de Curitiba

Ex-deputado federal

Após perder foro, Dallagnol é convocado para depoimento sobre Tacla Duran

Tacla Duran é réu em um processo da força-tarefa, acusado de lavagem de dinheiro em benefício da empreiteira Odebrecht.

Julgamento de Collor

STF forma maioria e vota pela condenação de Collor por crime de corrupção

O relator Edson Fachin estabeleceu uma pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão.

Operação Mandarim

Justiça solta Paulinho Chinês e mais 5 presos na Operação Mandarim

A ação deflagrada em 2022 prendeu sete homens acusados de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Acusação por propina

Edson Fachin vota para condenar Collor a 33 anos em caso da Lava Jato

Fachin é o relator de uma ação que acusa Collor de ter recebido propina no valor de R$ 29,9 milhões da BR Distribuidora.

Lavagem de dinheiro

Com 92 anos, ex-deputado Paulo Maluf tem penas extintas pelo STF

O indulto abrange apenas as penas privativas de liberdade, ficando mantidos os demais efeitos da condenação.

PAUTAS

STF retoma julgamento de Collor por corrupção e marco civil da internet

Corte retoma julgamento do caso contra ex-senador acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa. Julgamento de ações sobre redes sociais também estava previsto, mas foi retirado da pauta

Suposta lavagem de dinheiro

Polícia Federal investiga suspeita de conta no exterior ligada a Bolsonaro

Seriam movimentações financeiras em outra conta subsidiária internacional do Banco do Brasil, na Flórida, no BB Americas.

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