TUDO SOBRE "Lavagem dinheiro"

Confira notícias e artigos relacionados a Lavagem dinheiro e saiba tudo sobre o assunto
ACUSADO DE SEQUESTRO NO PIAUÍ

Saiba quem é o empresário preso por chefiar o tráfico interestadual de drogas em Altos

Antônio Edeiane era o líder da organização criminosa e com o dinheiro lavado pelo tráfico de drogas ele adquiriu uma casa de luxo e veículos. Ele é um dos envolvidos no sequestro relâmpago do empresário Nilton César Alves Nogueira, em 2010.

Rede de mentiras

Filho assassino e golpista: Condenado por matar o pai é preso por estelionato

Acusado costumava se passar por um grande empresário e investidor, exibindo riqueza em festas, bares e eventos na capital.

INVESTIGAÇÃO

“Golpe da gasolina”: Secretaria da Fazenda é alvo da PF por combustíveis adulterados

No início do ano, foi descoberto inúmeros meios de adulteração de combustíveis feitos por três organizações criminosas distintas. O auditor da Sefaz teria favorecido os suspeitos.

Lavagem de dinheiro e tráfico

Esposa de líder da facção GDE é presa no Ceará; atuavam no litoral do Piauí

Prisão ocorre em condomínio de casas nesta sexta-feira (19); Investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

De volta à prisão

Quem é Renato Duque, ex-diretor da Petrobras condenado a 98 anos por corrupção

A atuação de Renato Duque na Petrobras e seu envolvimento no escândalo da Lava Jato fizeram dele um dos primeiros alvos de alto escalão da operação Lava Jato

Condenado a 98 anos

Justiça Federal decreta prisão de ex-diretor da Petrobras Renato Duque

A condenação ocorre pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro

OPERAÇÃO DA PF

“Golpe do Agro”: Empresário e advogado desviam mais de R$ 40 milhões em financiamentos

O grupo é suspeito de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção, no período de 2022 e 2023.

Sem vazar

Reunião gravada: Bolsonaro e sua equipe discutiram como reverter investigação sobre Flávio

A reunião ocorreu no dia 25 de agosto de 2022 e o General Augusto Heleno disse que era preciso deixar isso 'fechadíssimo'

Rivais

Felipe Neto detona Nego Di após prisão: “Cúmulo da podridão”

Após notícia da prisão de Nego Di, neste domingo (14). O influenciador Felipe Neto detonou o humorista nas redes sociais

Valor só aumenta!

PF calcula mais R$ 600 mil em joias presenteadas a Bolsonaro após perícia

A perícia dos rosários foi finalizada na sexta-feira (5). Ambas as joias são compostas por ouro e pedras de diamante.

Rede Criminosa

Desbaratado esquema internacional de lavagem de dinheiro no Ceará. Veja como grupo agia

A ação resultou na execução de mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens móveis e imóveis em Fortaleza e Eusébio.

Para operar no Brasil

'Bets' terão que avaliar apostadores e comunicar transações suspeitas ao Coaf

As empresas de aposta deverão validar a identidade dos apostadores e fazer uma classificação de risco para clientes, funcionários e fornecedores.

Líder do Comando Vermelho

Chacina, ataques e fugas: saiba quem é Mano Kaio, o mais procurado do Amazonas

Kaio Wuellington Cardoso dos Santos é um dos líderes do Comando Vermelho (CV) no Amazonas e coleciona passagens pela polícia há pelo menos 14 anos.

OPERAÇÃO EM 7 ESTADOS

Fraude milionária: PF investiga desvio de R$ 1 bilhão em importação ilegal de celulares

O grupo abria empresas de fachada, comprava celulares e repassava sem notas fiscais, sem pagar impostos ou com selos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os cálculos dão conta que em dois anos o lucro foi de R$ 1 bilhão ao bando.

E em mais 4 estados

Operação contra fraudes na Caixa é deflagrada em Teresina; prejuízo de R$ 10 milhões

Investigação aponta um prejuízo estimado de R$ 10 milhões em fraudes sobre programas de transferência de renda

Recursos da merenda escolar

Secretário de Belford Roxo é preso por desviar recurso da merenda escolar

A força-tarefa informou que pelo menos R$ 6.140.602,60 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) foram desviados

Celular fiscalizado

'Selva': vaza resposta de Bolsonaro após Cid enviar link de leilão de joia; veja conversa

A mensagem do ex-presidente foi enviada após a abertura do link, 21 minutos depois de recebido

FALÊNCIA

Esses sete bilionários perderam tudo: saiba como isso foi possível!

Causas da falência: Práticas questionáveis, má administração financeira, investimentos imprudentes e esquemas fraudulentos levaram à queda de bilionários em vários casos mencionados.

Investigação

Mensagens mostram que Bolsonaro sabia de leilão de joias, diz PF

Polícia também cita depoimento em que general relata ter feito pagamento fracionado ao ex-presidente por venda de relógios

DENÚNCIA

Flay desabafa após ser ameaçada pelo ex: “não tenho medo”

Flay denuncia ameaças de ex-parceiro que exige visitas ao filho mesmo sem ajudar na criação do pequeno

Quebra de sigilo

PF diz que venda ilegal de joias foi para Bolsonaro e custeou despesas nos EUA

Polícia também disse que venda das joias ajudou a custear Bolsonaro nos Estados Unidos.

Crimes imputados

Alexandre de Moraes derruba sigilo do caso das joias de Bolsonaro

O processo apura se houve tentativa de entrada ilegal no Brasil de joias doadas pela Arábia Saudita e tentativas fraudulentas de reavê-las

Suspeito de 3 crimes

Moro sai em defesa de Bolsonaro, e base de Lula fala em prisão após indiciamento por joias

O contexto do indiciamento intensifica a pressão sobre Bolsonaro, especialmente às vésperas de uma conferência conservadora em Balneário Camboriú (SC)

Cautela

PGR deve deixar denúncia de Jair Bolsonaro para depois da eleição municipal

Procuradoria busca agir sem 'açodamentos' no caso das joias sauditas para evitar críticas de atuação política

Bolsonaro indiciado

Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 11 no inquérito das joias

O indiciamento de Bolsonaro abrange acusações de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

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