TUDO SOBRE "Lavagem dinheiro"

Confira notícias e artigos relacionados a Lavagem dinheiro e saiba tudo sobre o assunto
Luccy Keiko

Delegado faz balanço sobre prisões e combate a organizações criminosas no Piauí

Luccy Keiko explica que em um ano, tanto a segurança como o Poder Judiciário evoluíram consideravelmente

Responsabilidade

1º brasileiro à frente da Interpol cita prioridade contra abuso de crianças

Seu interesse pela cooperação internacional cresceu ao lidar com crimes transnacionais, como fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro.

Acusado era foragido no Piauí

Jovem carbonizada no Piauí era mula do tráfico e acusado do crime é preso no Pará

A jovem Aline Nayara, de 24 anos, transportava drogas para outros estados, segundo revelou a polícia. O acusado foi preso no Pará e tem extensa ficha criminal. Ele participou do roubo ao avião do médico Jacinto Lay, em 2023, em Teresina.

FACÇÃo

Esquema interestadual: MP mira 19 envolvidos no tráfico e lavagem de dinheiro no Piauí

A investigação, que se iniciou em 2022, revelou uma complexa estrutura com participação em outros estados.

VEJA!

“Bora, Charlin!”: Irmãos presos em operação debocharam de delegado em vídeo

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, os irmãos desafiaram diretamente o delegado.

Sob investigação

Quem é o governador de direita acusado de estuprar o ex de Nicole Bals

Na quarta-feira (21), ele também foi acusado de estupro pelo influenciador Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls.

ACRE

PRINTS! Governador é acusado de estupro por ex-marido de Nicole Bahls

Bimbi publicou uma série de Stories no Instagram, onde relatou um episódio em que, segundo ele, o governador do Acre o levou para um apartamento em Brasília e o violentou.

Prisões realizadas

Operação é deflagrada contra núcleo familiar suspeito de extorsão e lavagem de dinheiro

A operação teve como principal objetivo desarticular um núcleo criminoso familiar na região sul do estado, responsável por uma série de crimes

Ministro do STF

Gilmar Mendes arquiva inquérito sobre presidente do PL na Lava Jato

De acordo com os delatores, o grupo de Valdemar Costa Neto teria cobrado propina de aproximadamente 4% sobre o valor do contrato de obra.

Criminalidade

Fragmentado: em dois anos, alvo de operação movimentou R$ 700 mil com tráfico entre MA, PI e AM

Vagner da Silva Carvalho foi detido em março deste ano em uma blitz em Teresina

Culpado

George Santos, ex-congressista nos EUA, se diz culpado por fraude

A decisão foi tomada para evitar um julgamento marcado para o dia 9 de setembro, que poderia resultar em uma sentença de até 22 anos de prisão.

LISTA

Jovem morto em maratona, quadrilha digital: Relembre as polêmicas de Pablo Marçal

Envolvido em mais de 100 ações judiciais e investigado por falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita e lavagem de dinheiro pela Polícia Federal.

dono da Amazônia?

Saiba quem é o médico que se apropriou clandestinamente de terras na Amazônia

A dimensão do território invadido pelo médico é semelhante ao do Distrito Federal: 538 mil hectares

RENATO DUQUE

Ex-diretor da Petrobras que estava foragido é preso pela PF no Rio de Janeiro

Condenado a 39 anos de prisão, ex-executivo estava foragido desde julho. A PF chegou a procurá-lo em Curitiba

ELA CAUSA!

Andressa Urach coloca piercing em parte íntima: “Sem medo de ir para o inferno”

Andressa Urach chocou seus seguidores ao revelar que colocou piercing em suas partes íntimas

CORRUPÇÃO

Operação da PF mira magistrados do Tribunal de Justiça do Maranhão

Os policiais federais cumpriram 55 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos estados do Maranhão, Pará e Rio de Janeiro.

USAVA EMPRESAS LARANJAS

Máfia Italiana opera no Brasil, coordena crimes e lava mais de €500 milhões

O esquema funcionava em ao menos três estados do Brasil, em uma espécie de lavagem de dinheiro, e teria movimentado mais de R$ 300 milhões – cerca de 55 milhões de euros – no país.

OPERAÇÃO CELA 3

Três integrantes do Bonde dos 40 são presos durante operação em Teresina

O grupo criminoso é responsável por crimes que envolvem narcotráfico, lavagem de dinheiro, homicídios, roubos a instituições financeiras e de veículos, entre outros delitos

Decisão do TCU rejeitada

Insatisfeito, Lula decide devolver relógio de R$ 60 mil e manda recado a Bolsonaro

Além disso, o presidente afirmou que a Advocacia-Geral da União deve recorrer da decisão do TCU, argumentando que os casos de Lula e Bolsonaro são distintos

Financiamento ao terrorismo

Terrorismo no Brasil! PF prende 3 acusados de financiar ataques do Hezbollah

Brasileiros estavam sendo enviados ao Líbano, onde foram entrevistados e alguns selecionados para praticar atos terroristas no Brasil. Três acusados de financiar o terrorismo foram presos em operação da Polícia Federal nesta quinta (08).

TRÁFICO DE DROGAS

Avião do PCC avaliado em R$ 5 milhões usado para transporte de droga é apreendido em SP

A apreensão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo

LAVAGEM DE DINHEIRO

Influencer é investigada por divulgar 'jogo do tigrinho' e movimentar R$ 12 milhões

A Polícia Civil não divulgou a identidade da mulher, e investiga se os bens e valores são resultados de lavagem de dinheiro das supostas práticas ilícitas.

Assuntos polêmicos

Congresso busca consenso para votar temas polêmicos na volta do recesso

No Senado, a desoneração da folha e as dívidas dos estados estão entre as principais prioridades; na Câmara, armas, drogas e aborto

40 PRESOS EM 4 ESTADOS

“Golpe do empréstimo”: Filha de policial do Piauí é suspeita de causar prejuízo de R$ 3 milhões

Além dela, outras 39 pessoas foram detidas, com um prejuízo estimado em R$ 3 milhões. As ações ocorreram simultaneamente no Paraná, na Bahia, em Mato Grosso do Sul e no Piauí. O grupo aplicava golpes de falsos empréstimos.

Segurança digital em risco

Criminosos virtuais: Golpistas aplicam fraude e levam R$ 1,6 milhão pela internet

A ação foi direcionada contra criminosos responsáveis por fraudes bancárias pela internet.

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