As empresas bloqueadas na operação operavam sob a fachada de negócios legais, mas apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas estruturas físicas e operações.
A investigação apontou que os suspeitos utilizavam empresas de fachada para comercializar drogas
Estima-se que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 3 bilhões nos últimos quatro anos
Investigação diz que Adélia Soares se associou a chineses para abrir empresas de fachada e permitir a exploração ilegal de jogos de azar no Brasil
O Meio News apurou que junto ao dinheiro apreendido de R$ 1,5 milhão haviam panfletos conhecidos como "santinhos" de um candidato a vereador de Teresina, do partido AGIR.
O candidato a vereador de Teresina foi um dos alvos da PF que investiga um esquema criminosa que extorquia um gerente da Caixa Econômica Federal em Teresina.
Os criminosos cooptavam pessoas interpostas (laranjas), que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.
Até o momento, foram identificadas 35 pessoas jurídicas criadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões
Uma rede de sete ONGs, que recebeu quase meio bilhão de reais entre 2021 e 2023, vinha utilizando pesquisas de preços com fornecedores recorrentes
Este processo judicial faz parte de uma campanha anticorrupção conduzida pelo secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.
Em entrevista à reportagem, os promotores do Ministério Público do Maranhão detalharam a logística adotada pelo núcleo do Bonde dos 40. Os faccionados foram alvos da Operação Cela 03, deflagrada nesta segunda-feira (12) pelo GAECO do MP-MA.
Brasileiros estavam sendo enviados ao Líbano, onde foram entrevistados e alguns selecionados para praticar atos terroristas no Brasil. Três acusados de financiar o terrorismo foram presos em operação da Polícia Federal nesta quinta (08).
A apreensão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo
O grupo abria empresas de fachada, comprava celulares e repassava sem notas fiscais, sem pagar impostos ou com selos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os cálculos dão conta que em dois anos o lucro foi de R$ 1 bilhão ao bando.
Elenco talentoso de profissionais criou 34 ambientes únicos que valorizaram a arquitetura e o design do Piauí.
A média mensal de roubos nos transportes públicos em 2024 está em 39,17, superando a média mensal de 2019, que foi de 34,92.
O projeto contempla mais de 20 ações que visam a promoção da formação acadêmica unida com o compromisso social
O Solidariedade, em nota, afirmou que os fatos ocorreram antes da união com o PROS e que estão analisando a situação
A operação cumpre sete mandados de prisão preventiva e 45 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo e no Distrito Federal
Delegado alerta sobre criminosos se passando pela famosa Menegotti na construção civil. Saiba como evitar esses golpes e se proteger.
Os advogados do suspeito de planejar o assassinato de Marielle Franco pedem ao STF para ouvir o depoimento do delegado Rivaldo Barbosa e de sua esposa.
Essa ação realizada nesta quarta-feira representa mais uma fase da Operação Nárke, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça
Segundo a Controladoria-Geral da União, um agente político da cidade é o dono da empresa, que não tem capacidade técnica e operacional para executar os serviços de manutenção e conservação de ar-condicionado.
Segundo as investigações da Operação Sarto, o grupo empresarial se utilizou de pelo menos 123 empresas fictícias ou de fachada para sonegar impostos.
Processo alega que Trafigura subornou integrantes de autoridades entre 2003 e 2014